Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal apura a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas em operações com criptomoedas.

Foram cumpridos 23 mandados em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e nas capitais São Paulo, Fortaleza e Brasília, nesta terça-feira (10).

O nome da operação significa "Lar da Névoa", em alusão a atuação dos grupos investigados, que operam por meio de transações financeiras obscuras.

O principal alvo da operação é uma empresa localizada em Caxias do Sul, que movimentou em 5 anos mais de R$ 19 bilhões. Uma segunda empresa também de Caxias do Sul movimentou, no mesmo período, mais de R$ 15 bilhões.

As investigações apontam a existência de forte esquema de utilização de criptomoedas para movimentação financeira sem passar pelos meios oficiais de controle monetário. Os envolvidos possuem antecedentes criminais e em alguns casos há o envolvimento de profissionais da contabilidade.

No total, somando pessoas físicas e jurídicas, os gaúchos movimentaram mais de R$ 148 bilhões em criptoativos, conforme valores declarados à Receita Federal.

Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Luciano Seixas.